জনতা ব্যাংকের ৩৫০ কোটি টাকা আত্মসাত তদন্তে দুদক :: জাতীয় :: বার্তা২৪ ডটনেট
জালিয়াতির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জনতা ব্যাংকের ৩৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।
অভিযোগটি খতিয়ে দেখার জন্য ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) একটি অনুসন্ধান দল গঠন করেছে।
জনতা ব্যাংকের রমনা কর্পোরেট শাখা, ভবন শাখা ও লোকাল অফিসে এ অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পাওয়া অভিযোগটিতে প্রাথমিকভাবে অর্থ আত্মসাতের পরিমাণ ৩৫০ কোটি টাকা বলে জানা গেছে।
২০১০ সালের ৬ জানুয়ারি জনতা ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টর অডিট কমিটির ২৯তম সভায় জালিয়াতির বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত হলেও পরে তা আর বাস্তবায়ন হয়নি।
জনতা ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের জন্য তানভীর চৌধুরীর নাম ব্যবহার করে দুটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫০ কোটি টাকা তুলে নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠান দুটির নাম হলো মেসার্স চৌধুরী নিটওয়্যারস লিমিটেড এবং মেসার্স চৌধুরী টাওয়েল।
জনতা ব্যাংকে ২০০৭-০৯ সাল এই তিন বছরের ৩৬ মাসের মধ্যে ২৪ মাসে চৌধুরী নিটওয়্যারস লিমিটেড আত্মসাত করে ৪৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা। নির্ধারিত সময়ে কোনো মামালামাল না এনে এই টাকা লোপাটের অভিযোগ রয়েছে।
আবার একই প্রতিষ্ঠান ২০০৭ সালের মে মাস থেকে ২০০৯ মাসের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৩১ লাখ ৯৯ হাজার ১৮০ মার্কিন ডলার ( প্রায় ২৩ কোটি টাকা) ভূয়া এলসির মাধ্যমে আত্মসাত করে।
প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে প্রায় ৯ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে। লোকাল বিল পার্চেজ শিটে জামানত আছে এমন মিথ্যা তথ্য দিয়ে এই টাকা হাতিয়ে নেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে (এরএফডি সার্কুলার লেটার নম্বর ৮)। আবার একই গ্রাহক মেসার্স সাইনথেটিক ইয়ার্ন এর এল ডিবিবি (বিল নম্বর-২৬৫/০৮ ও ৮৮/০৯) এর অনুমোদন নেয়ার সময় মিথ্য তথ্য দিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়।
একইভাবে মেসার্স এমআরএসআর ইন্টারন্যাশনালের চারটি বিল পার্চেজ করে ৫২ লাখ এবং মীর এন্টারপ্রাইজের বিল পার্চেজ করে দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।
২০০০-০১ অর্থ বছরে ঘটনাটি ঘটে। দীর্ঘ কয়েক বছরে এই টাকা আত্মসাত করা হয়। ২০০৭ সালে চৌধুরী নিটওয়্যারস ১৬টি ভূয়া রফতানী কালেকশন বিল দেখিয়ে (বিল নম্বর-৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৯, ৭০, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬ ও ১৩১/ ২০০৮) তার বিপরীতে একই শাখা থেকে লোকাল ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলে ১৭ লাখ ৭ হাজার ২০০ মার্কিন ডলারের (প্রায় পৌনে ১২ কোটি টাকা) মালামাল ফ্যাক্টরিতে না এনে এমনকি রফতানি না করে এর বিল শাখা থেকে তুলে নেয়। এখানে জালিয়াতির মাধ্যমে সব টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ করা হয়।
প্রতিষ্ঠানের বিল পার্সেজের সময় ৭০ লাখ টাকা সান্ড্রি ডিপোজিট একাউন্ট সান্ড্রি ক্রিডিটরস্ হিসাবে দেখানো হয়। এখানে গ্রাহকের ১৫০ কোটি টাকা দায় থাকা সত্ত্বেও অসৎ কর্মকর্তাদের সহয়তায় একাজ করা হয়।
২০০৮ সালে ৯টি লোকাল সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে ভূয়া বিল করে ব্যাংকের মাধ্যমে ৪১ কোটি টাকা গ্রুপটি হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগপত্রে বলা হয়। এখানে ১৪৪টি ভুয়া বিল ব্যবহার করা হয়। অভিযোগে আরো বলা হয় এ সময় গ্রুপটির রমনা শাখার কাছে ১৬০ কোটি টাকার পিএডি দায় ছিল।
২০টি ভুয়া রফতানি বিলের কুশন দেখিয়ে (এফডিবিসি নং-৬৮/২০০৭, বিল নম্বর-৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৫০, ৬৪, ৬৫, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ১১০/২০০৮) ব্যাক টু ব্যাক এলসির কথা বলে মালামাল রফতানি না করে প্রায় ৯ কোটি টাকা মেসার্স চৌধুরী টাওয়েল ইন্ডাস্ট্রির নামে আত্মসাত করা হয় বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।
দুদকের সহ-পরিচালক মাহমুদ হাসানের নেতৃত্বে গঠিত চার সদস্যের টিমের অন্য সদস্যরা হলেন, এস.এম সাজ্জাদ হোসেন, সুচিত্রা সেন, মেহতাউল্লাহ জান্নাত।
